A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira (13) a Operação Disque 151 para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar na exploração de apostas clandestinas e jogos online fraudulentos. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumprem três mandados de prisão e seis de busca e apreensão na capital paulista e em Mogi das Cruzes.
As investigações apontam que o esquema pode ter prejudicado cerca de 10 milhões de pessoas. A partir da análise de dados bancários, fiscais e telemáticos, os policiais identificaram mais de 38,5 milhões de operações financeiras relacionadas aos investigados. Em apenas seis meses, o grupo teria movimentado mais de R$ 14 milhões.
“Hoje deflagramos a fase externa desta operação iniciada em 2024. Foram dois anos de investigação sigilosa com quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático que levaram a duas contas-bolsão nas quais os titulares eram ocultos e os valores de apostas eram imediatamente transferidos para essas
contas e pulverizados até chegar nos beneficiários, os sócios-ocultos do esquema de jogos online e lavagem de dinheiro. Identificamos os envolvidos e prendemos três dos responsáveis por esse esquema”, destaca o delegado Fernando David de Melo Gonçalves, titular da 3ª Delegacia da Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (DIG), do Deic, que conduz as investigações.
Além de identificar e responsabilizar os envolvidos, a operação busca atingir a estrutura financeira da organização. A Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 154 milhões.
As apurações revelaram que os suspeitos utilizavam um sistema de movimentações financeiras para dificultar a identificação da origem e do destino do dinheiro. Os valores depositados pelas vítimas eram concentrados em contas utilizadas para reunir recursos de diferentes origens e, posteriormente, transferidos e distribuídos entre contas de pessoas físicas e jurídicas, dificultando o rastreamento.
A investigação contou com a participação do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), do Ministério Público de São Paulo.
O nome da operação faz referência ao Disque 151, canal de atendimento do Procon-SP, que identificou um aumento nas reclamações relacionadas a plataformas de apostas online, especialmente pela falta de pagamento de prêmios. As denúncias contribuíram para identificar padrões de atuação suspeitos e subsidiaram o avanço das investigações.
Os trabalhos prosseguem para identificar outras possíveis vítimas e novos integrantes da organização criminosa.