Grupo suspeito de fraude milionária é alvo de operação em São Paulo
A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber) realiza nesta terça-feira (9) uma operação policial contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. São cumpridos 12 mandados de busca e 12 de prisão temporária nas cidades de Campinas, Hortolândia e em São Paulo. Até o momento, sete suspeitos já foram detidos.
Segundo as investigações, o grupo estaria envolvido em um esquema que utilizava acessos indevidos a sistemas financeiros para realizar transferências bancárias não autorizadas, causando prejuízos milionários a empresas e instituições do setor.
As apurações indicam ainda que valores obtidos de forma ilícita eram posteriormente movimentados por meio de empresas e contas utilizadas para ocultar a origem do dinheiro. Conforme a Polícia Civil, em dois anos, os suspeitos movimentaram R$ 6 bilhões. A suspeita é que os valores sejam provenientes de diversas fraudes praticadas contra instituições financeiras.
A ofensiva policial, que segue em andamento, cumpre as ordens judiciais com o objetivo de identificar outros envolvidos e reunir provas para o aprofundamento das investigações. A Operação Azimut reúne 40 policiais.